Comerciante suíço usa diamantes para lavar dinheiro da máfia

Um comerciante suíço de metais preciosos e gemas acusado de comprar conscientemente diamantes no valor de US $ 750.000 em nome de criminosos italianos para ajudá-los a lavar os lucros de uma fraude fiscal de US $ 35 milhões, será julgado em 27 de maio, de acordo com um relatório da mining.com
De acordo com o relatório, os promotores federais suíços escreveram em sua acusação de janeiro que o comerciante sabia ou deveria saber que o dinheiro usado para comprar as pedras estava ligado ao crime organizado italiano.
O comerciante comprou os diamantes por meio de uma bolsa de diamantes israelense fora de Tel Aviv para lavar os ganhos ilícitos dos italianos.
Na época das compras de diamantes, seus três supostos cúmplices italianos já haviam sido condenados e sentenciados à prisão em 2011 por administrar um esquema de fraude fiscal de IVA que emitia recibos fiscais falsos. O caso lança luz sobre como os criminosos estão se voltando para joias e metais preciosos à medida que as regras mais rígidas do tipo "saiba seu cliente" tornam os bancos suíços cautelosos em aceitar grandes entregas de dinheiro.
Embora as penalidades sob a lei suíça sejam consideradas brandas pelos padrões de muitos outros países ocidentais, a Suíça tem endurecido sua postura em relação à lavagem de dinheiro devido aos mais de US $ 2 trilhões de ativos offshore escondidos lá.
O acusado vendeu 10 quilos de ouro sem a devida diligência do comprador e também ajudou um grupo de italianos a transferir mais de US $ 1,1 milhão de bancos suíços para um banco húngaro sem a necessária autoridade da Finma.
O julgamento está programado para começar em 27 de maio e durar dois dias.

Aruna Gaitonde, editora-chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished