JCK: Emirados Árabes Unidos agora na 'lista cinza' do GAFI

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) foram colocados na 'lista cinza' da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) e de acordo com especialistas, acordos de ouro e diamantes com empresas de Dubai podem agora enfrentar um maior escrutínio, de acordo com uma história de Rob Bates em 9 Março em jckonline.com.
O GAFI, o grupo internacional de combate à lavagem de dinheiro estabelecido pelos países do G7 em 1989, diz que os países colocados na lista cinza do GAFI estão sujeitos a maior monitoramento e devem abordar deficiências estratégicas em seus regimes para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação.
Embora seja comum que países menores sejam incluídos na lista cinza, aplicar a designação a um grande centro financeiro não tem precedentes e foi chamado de “o passo mais significativo” nos 30 anos de história do GAFI, diz Rob Bates.
No passado, as autoridades de Dubai negaram e descartaram relatos de que era um paraíso para dinheiro duvidoso e ouro contrabandeado como mentiras e insultos direcionados nacionalmente. Enquanto isso, os observadores do mercado não esperam nenhum grande efeito negativo no crescimento dos negócios em Dubai, com o Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Dubai ultrapassando Antuérpia, na Bélgica, como o principal centro comercial de diamantes brutos.
De acordo com a história do JCK, Sara Yood, vice conselheira geral do Comitê de Vigilância de Joalheiros (JVC), afirma que os departamentos de conformidade dos bancos examinarão as transações entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos, pois as transações dos Emirados Árabes Unidos agora são consideradas um nível de risco mais alto. “Não tenho certeza se haverá uma mudança significativa na forma como a indústria de joias lida com os Emirados Árabes Unidos. A longo prazo, pode ter efeito se os Emirados Árabes não corrigirem suas deficiências”, alerta.
Erik Jens, CEO e fundador da Luxury Fintech e ex-chefe da divisão de diamantes do ABN-Amro, diz que muito depende de como Dubai agirá daqui para frente. Ele acrescentou também, “Isso pode levar as empresas que não prestam atenção aos padrões de RSC [responsabilidade social corporativa] e ESG a se mudarem para outro lugar para escapar dessas pressões”.
E supostamente, um ex-funcionário do Tesouro dos EUA disse ao JCK que a designação do GAFI significa que quaisquer acordos com empresas de Dubai exigirão maior due diligence, especialmente se envolverem ouro ou diamantes, que estão ligados à corrupção e ao conflito.

Aruna Gaitonde, editora-chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished