O Antwerp World Diamond Centre (AWDC) lançou uma ferramenta digital inovadora de triagem de clientes, baseada em tecnologia regulatória (RegTech) e adaptada às necessidades específicas da indústria de diamantes.
Com esta nova aplicação, o setor de diamantes de Antuérpia dá um importante passo em frente na prevenção da lavagem de dinheiro, ajudando as empresas de diamantes a cumprir suas obrigações legais de forma mais rápida, eficiente e precisa.
A aplicação, chamada KYCP (Know Your Customer Portal), permite a rápida detecção e comunicação de transações ou mercadorias suspeitas, verifica listas de sanções, identifica os proprietários beneficiários finais e emite alertas quando são detectados riscos potenciais.
A AWDC está a disponibilizar esta ferramenta digital às 1470 empresas de diamantes de Antuérpia que representa, investindo 250 000 euros no seu desenvolvimento.
«Com esta ferramenta, o setor de diamantes de Antuérpia está na vanguarda das instituições não financeiras no que diz respeito à conformidade e transparência», afirma Trisevgeni Stavropoulos, diretor de conformidade da AWDC. «Os diamantaires têm uma grande responsabilidade: devem identificar os seus clientes para todas as transações acima de 10 000 euros, comunicar comportamentos suspeitos e realizar avaliações de risco regulares. Para muitos diamantaires — muitas vezes pequenas empresas familiares —, a carga administrativa é considerável. Graças ao KYCP, agora podem realizar triagens de clientes de forma mais eficiente, mais rápida e com uma margem de erro muito pequena.»
A indústria de diamantes é considerada um setor de alto risco devido ao elevado valor dos seus produtos, ao grande número de transações internacionais e à complexidade do comércio.
Com o lançamento do Know Your Customer Portal, o setor de diamantes de Antuérpia reforça ainda mais a sua reputação como o centro de comércio de diamantes mais fiável do mundo e como líder internacional em transparência e conformidade.
Alex Shishlo, Editor Chefe do Bureau Europeu, para a Rough&Polished
