Uma rede transnacional de contrabando de diamantes que operava a partir de Hong Kong foi desmantelada no Vietname. Ao longo de um período de dois anos, mais de 30 000 pedras preciosas foram introduzidas ilegalmente no país. O volume de negócios total e os prejuízos financeiros gerados pelas operações da rede estão estimados entre 73 milhões e 76 milhões de dólares.
Segundo a polícia, a organização criminosa envolvia entre 22 e 30 indivíduos, incluindo correios vietnamitas, intermediários e funcionários do setor joalheiro. Todos os suspeitos foram detidos. A rede era liderada por um cidadão indiano.
A investigação revelou que, entre 2024 e 2026, mais de 30 000 diamantes, no valor de 57 milhões de dólares, foram contrabandeados ilegalmente para o Vietname a partir de Hong Kong, através de voos comerciais que passavam pelos principais aeroportos. As pedras eram escondidas em bagagem, roupa e calçado. No total, as autoridades identificaram 141 incidentes de contrabando que operavam em várias cadeias de abastecimento paralelas.
A polícia descobriu que os contrabandistas utilizavam os números de série das notas de 11 dígitos em dólares americanos como códigos secretos de verificação. Um correio no aeroporto só entregava os diamantes a um intermediário depois de este ter apresentado uma nota com um número de série previamente acordado através do WhatsApp.
O escândalo envolveu gravemente a gigante vietnamita de joalharia PNJ. O agora ex-diretor da sua subsidiária de certificação de gemas estava entre os detidos pela polícia no âmbito do caso de contrabando de pedras preciosas. Ficou também comprovado que os diamantes ilícitos foram vendidos a um preço cerca de um terço inferior aos preços atuais de mercado. Mais concretamente, vários lotes foram vendidos a cadeias de retalho legítimas, incluindo a empresa estatal Saigon Jewelry Company (SJC), que terá adquirido mais de 3 400 pedras no valor de 19 milhões de dólares.
Num caso paralelo envolvendo a ex-diretora-geral da SJC, Le Thuy Hang, que lançou os esquemas ilegais, o Estado e o tesouro da empresa sofreram prejuízos diretos de 4 milhões de dólares devido a aquisições fraudulentas e documentação falsificada.
O golpe mais duro resultante das atividades do sindicato dos diamantes recaiu sobre o mercado bolsista. Na sequência da detenção do responsável pelo laboratório de certificação da PNJ, as ações da empresa desceram entre 25% e 35%, atingindo o valor mais baixo dos últimos seis anos. Grandes investidores institucionais estrangeiros, incluindo a Dragon Capital e o Norges Bank, liquidaram apressadamente as suas participações. No total, os investidores da PNJ perderam dezenas de milhões de dólares devido ao colapso da capitalização bolsista.
Hélène Tarin, Editora Chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished
