Когда в конце января Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) - межправительственная организация, созданная для борьбы с финансовым мошенничеством - опубликовала доклад об отмывании денег и финансировании терроризма через торговлю алмазами, алмазная отрасль отреагировала на это с плохо скрываемым презрением.
Доклад, составленный FATF вместе с Международной организацией органов финансовой разведки «Эгмонт» (Egmont Group of Financial Intelligence Units), во многом основывается на общедоступной информации, а также на докладах ряда стран и организаций, наиболее вовлеченных в торговлю алмазами.
Исходя из полученных данных, FATF попыталась оценить степень распространения незаконной финансовой практики внутри алмазного бизнеса. В докладе отмечены и проанализированы 38 потенциальных случаев отмывания денег, которые имели место в последнее десятилетие. С другой стороны, никаких прямых доказательств финансирования терроризма найдено не было.
На основе собранной и проанализированной информации в докладе утверждается, что «алмазы можно использовать для того, чтобы увеличивать, получать или сохранять стоимость, и что они легко перевозятся или провозятся контрабандным путем. Их малый вес, очень высокая стоимость, большая долговечность, способность обмениваться на другие товары, оставаться незамеченными, изменяться, их непостоянная цена и легкость, с которой они могут быть проданы за пределами официальной банковской системы - вот лишь некоторые из характеристик, которые делают их уязвимыми для отмывания денег и финансирования терроризма, а также для других преступлений, таких, например, как воровство».
Был сделан тревожный вывод о том, что «цепочка поставок алмазов на всех ее стадиях, от производства до потребления, может служить лазейкой в целях получения выгоды и использоваться для отмывания преступных доходов, денег и для перемещения доходов от преступлений в финансовую систему».
Такое резкое суждение о слабости, пронизывающей весь алмазопровод, вызвало немедленную реакцию со стороны некоторых из наиболее важных алмазных игроков.
Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) отреагировала суровым заявлением для прессы в начале февраля, обвинив FATF в «публикации в средствах массовой информации доклада, содержащего необоснованные обвинения и неточности». По словам президента WFDB Эрни Блома (Ernie Blom), FATF намеренно проигнорировала помощь, предложенную федерацией, которая могла бы помочь правильно изложить проблему.
Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) обвинил доклад в промахе, заявив, что в связи с «отсутствием информации о некоторых странах он не может считаться репрезентативным для всей отрасли». В частности, доклад FATF обвиняется в том, что в нем в одной и той же корзине оказались страны, которые ввели серьезные нормативно-правовые акты по борьбе с мошенничеством, и страны, которые никогда этого не делали, а в докладе при этом различия между ними никакого не делается и вся алмазная промышленность изображается как ущербная.
В целом ощущение такое, будто отрасль была несправедливо обвинена в тяжких прегрешениях, в то время как она как раз заслуживает похвалы за усилия, приложенные для повышения прозрачности и усиления корпоративной социальной ответственности.
Учитывая то, как трудно приходилось отрасли бороться и в определенной степени все еще приходится продолжать борьбу за то, чтобы избавиться от призрака кровавых алмазов, данная реакция представляется правомерной. Ведь в свое время наличие крайне ограниченного, но трудно обнаруживаемого количества конфликтных алмазов в трубопроводе поставило целую отрасль на грань краха.
На первый взгляд, проблема отмывания денег и финансирования терроризма, изобличаемая FATF, имеет некоторое сходство со скандалом вокруг конфликтных алмазов. Так же, как в первом случае, здесь тоже речь идет о спорадических нарушениях, в рамках которых организованная преступность или отдельные люди используют алмазы в незаконных целях.
Но на том сходство и заканчивается. Глядя на вещи с более широкой точки зрения международных финансовых преступлений, можно легко увидеть, что эта проблема касается не только алмазной промышленности.
Такие виды бизнеса, как рестораны, гостиницы, юридические фирмы, пункты обмена валюты, футбольные клубы и многие другие, являлись предметом докладов FATF, в которых указывалось на структурные уязвимости для финансовых махинаций.
Ни одна из этих отраслей не понесла серьезного ущерба в плане популярности или доверия клиентов. В самом деле, главная забота FATF связана скорее с технической стороной дела, нежели информационной. Конечная цель заключается в обнаружении потенциальных уязвимостей, связанных с различными видами финансовой деятельности, с тем, чтобы правительства и организации по борьбе с мошенничеством могли принять необходимые меры предосторожности.
И доказательством этого служит то, что отчет FATF не оказал какого-либо негативного влияния в средствах массовой информации. На самом деле он вообще не оказал никакого влияния. В прошлом месяце ни одно национальное или международное средство массовой информации не сочло, что доклад стоит какого-либо упоминания. Обсуждение доклада было строго ограничено кругом тех, кто работает с алмазами, и специализированной прессой, но так и не дошло до широкой общественности.
Это не означает, что доклад не имеет отношения к отрасли или что он может быть элегантно проигнорирован. Это просто означает, что существует необходимость в серьезных дискуссиях среди специалистов как в алмазном секторе, так и в организациях по борьбе с мошенничеством, о том, как ограничить риски проникновения организованной преступности в алмазопровод.
Как это ни парадоксально, но единственно хорошим моментом во всей этой истории стала реакция алмазной промышленности на доклад FATF. Это – доказательство того, насколько данный сектор заботится о сохранении собственной репутации в чистоте. В эпоху, когда многие другие предприятия в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности по-прежнему не в состоянии дать ответы на требования прозрачности и подотчетности, алмазные игроки проявили готовность взять на себя эту новую задачу.
Маттео Бутера, Rough&Polished
