Усиливающаяся интенсивность конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке, на Украине заставляет с особым интересом присмотреться к последней значительной новации в области логистики алмазного рынка - Панамской алмазной бирже (Panama Diamond Exchange, PDE). Этот проект развивается довольно успешно и вполне возможно станет одним из главных бенефициаров в той непростой ситуации, в который рынок может оказаться стараниями политиков.
Необходимость создания крупного алмазного хаба в Панаме связывается инициаторами этой идеи со значительным ростом региональной ювелирной торговли, увеличением численности среднего класса, ростом покупательной способности населения. Это не слишком весомые аргументы - рынок Латинской и Южной Америки даже при самых благоприятных условиях развития не идет ни в какое сравнение с теми традиционными рынками, которые обслуживают алмазные биржи Антверпена, Рамат-Гана, Дубая и Шанхая.
Более весома другая причина. Панама - это исключительный по своим характеристикам офшор. Страна не является членом FATF ( Financial Action Task Force on Money Laundering), не связана договорами о взаимной правовой помощи (MLATs), не признает решения судов других стран. Конфиденциальная корпоративная информация и банковская тайна надежно защищены местным законодательством. Налоговое законодательство весьма либерально: PDE имеет статус зоны свободной торговли, все сделки, совершенные на этой бирже, освобождаются от таможенной пошлины и налогов.
Использование панамского офшора в качестве «стиральной машины» для денег, имеющих криминальное происхождение, давно является головной болью FATF, поэтому идея превращения Панамы в крупный алмазный хаб встретила скептические оценки еще на стадии принятия PDE в члены Всемирной федерации алмазных бирж. Подобные взгляды существуют и сейчас - в докладе FATF «Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds», опубликованном в октябре 2013 года, Панама неоднократно упоминается именно в таком контексте. Но судя по всему, репутационные издержки функционирования PDE в легендарном в определенных кругах офшоре, не смущают организаторов и вдохновителей проекта.
Председателем совета директоров PDE является Эли Ицхакофф, в руководство биржи входят также Президент Всемирной федерации алмазных бирж Эрнест Блом (Ernest Blom), президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), бывший Президент WDC Ави Паз (Avi Paz) и президент PDE Эрез Акерман (Erez Akerman). Все эти люди имеют безупречную репутацию в отрасли и знают особенности функционирования алмазного рынка в мельчайших деталях. И они не могут не отдавать себе отчет, что создание значительного «алмазного канала» в Панаме неизбежно уменьшит соответствующий поток в уже существующих хабах. Где это произойдет в первую очередь?
Здесь мы подходим к теме, по понятным причинам редко обсуждающейся в печати. Бурное развитие Дубайской алмазной биржи повлекло за собой значительное число попыток внедрения в алмазный бизнес арабских организаций разной степени радикализации, а также исключение израильских денег из части бизнеса. Это, очевидно, не могло не повысить, причем существенно, активность израильских превентивных служб. Диамантеры, чьи интересы давно и успешно представляют в отрасли упомянутые руководители PDE, стали испытывать серьезные неудобства, оказавшись втянутыми в малоприятный процесс этого противостояния, который к тому же имеет явные тенденции к усилению. Репутационные издержки от функционирования алмазного хаба на территории, где обращается огромное количество хэша и кокаина, все же меньше, чем от арабо-израильского «алмазного» противостояния. Поэтому несложно предположить, что рост алмазного потока в Панаме будет гармонично соответствовать уменьшению этого потока в Дубае.
Дополнительным бонусом для Панамы могут послужить и возможные отраслевые санкции против России, вопрос о введении которых будет рассмотрен уже послезавтра – 16 июля на внеочередном саммите ЕС. Если эти санкции коснутся торговли алмазами, то часть антверпенского потока может достаться PDE. Что, как полагают многие профессиональные участники рынка, для бизнеса и неплохо - подальше от политики, от финансовых и прочих разведок, бюрократии, от излишне любопытных глаз...
Сергей Горяинов, Rough&Polished
