Эксклюзив

Большая перезагрузка: Пол Зимниски о «катарсисе» добычи алмазов, продаже De Beers и аргументах в пользу природных бриллиантов

Отрасль природной алмазной продукции переживает самую глубокую перезагрузку за целое поколение. Предложение падает до самого низкого уровня с 1987 года, а компания De Beers, когда-то оценивавшаяся более чем в $9 млрд, по сообщениям, продается всего за...

Вчера

Роман Каракуркчи: «Держать стандарты высшей лиги ювелирного ремесла»

Роман Каракуркчи – основатель ювелирного бренда Roman Karakurkchi и Международной ювелирной школы, объединившей преподавателей из России, США, Нидерландов, Испании, Бельгии, Италии и Германии и студентов из 65 стран мира. Он рассказал Rough&Polished...

03 августа 2026

Мехул Шах обещает привнести новый подход в руководство WFDB

Мехул Н. Шах, избранный в июле президентом Всемирной федерации алмазных бирж (WFDB) на 41-м Всемирном алмазном конгрессе, состоявшемся в Сингапуре, является одним из самых известных индийских диамантеров и видным руководителем в международной...

27 июля 2026

Шарлотта Роуз о том, как вершить историю, модернизировать Лондонскую алмазную биржу, и о скрытом кризисе финансирования в отрасли

Когда Шарлотта Роуз была избрана президентом Лондонской алмазной биржи в июне 2026 года, она не просто нарушила 86-летнюю традицию - она стала первой женщиной в мире, возглавившей алмазную биржу. В эксклюзивном интервью, данном Мэтью Няунгуа из агентства...

20 июля 2026

Йорам Дваш: Единство отрасли, лидерство производителей и инвестиции в маркетинг - ключ к будущему природных алмазов

По словам президента Всемирной федерации алмазных бирж (WFDB) Йорама Дваша, отрасль природных алмазов и бриллиантов переживает период значительных перемен, но все чаще появляются признаки того, что закладываются основы для более сильного и позитивного...

29 июня 2026

В Нью-Йорке Нехалу Моди предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 2,6 млн долларов

23 декабря 2020

Новости

Фото: LLD Diamonds (Facebook)

Сорокаоднолетний Нехал Моди (Nehal Modi), младший брат беглого диамантера Нирава Моди (Nirav Modi), был обвинен в мошенническом приобретении бриллиантов на сумму более 2,6 млн долларов у одной из крупнейших алмазных компаний мира, которая расположена в Манхэттене, штат Нью-Йорк, сообщает портал livemint.com.
Согласно обвинительному заключению, в период с марта 2015 года по август 2015 года Нехал Моди, работавший в компании Noble Titan Holdings, представил в компанию LLD Diamonds USA ложные сведения с целью получения бриллиантов на сумму более $ 2,6 млн на выгодных условиях кредита и реализации, а затем продал их в своих собственных целях.
Интерпол объявил Нехала Моди в розыск по обвинению в отмывании денег, которое расследуется правоохранительными органами.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати