Управлении по поддержанию правопорядка (Enforcement Directorate, ED) арестовало трех человек и конфисковало бриллианты, золото и наличные деньги после того, как сотрудники ведомства обыскали несколько компаний в Гуджарате в рамках расследования по делу об отмывании денег через «приложение для кредитования, контролируемое Китаем», сообщают СМИ.
Управление сообщило, что в 14 помещениях компаний Sagar Diamonds Limited, RHC Global Exports Limited, их директора Вайбхава Дипак Шаха (Vaibhav Dipak Shah) и их партнеров, ведущих свою деятельность в особой экономической зоне (ОЭЗ) Сурата, в Ахмедабаде и Мумбае, были проведены обыски.
Расследование касается уголовного дела, возбужденного в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, против приложения Power Bank (мобильное приложение), которое якобы обманывало тысячи простых людей.
Управлении по поддержанию правопорядка заявило, что этим приложением для кредитования управляли граждане Китая при попустительстве своих партнеров в Индии, включая Вайбхава Дипака Шаха и Sagar Diamond Ltd. Доходы от преступления, связанного с предполагаемым мошенничеством, совершенным через приложение, принадлежали компании Sagar Diamonds, зарегистрированной на Фондовой бирже Ботсваны, и другим.
Ряд производственных подразделений организаций в ОЭЗ Сурат были признаны причастными к непомерному завышению стоимости импорта/экспорта бриллиантов, драгоценных камней и других драгоценных металлов и выводу средств за границу под видом фиктивного импорта. В качестве драгоценного камня выдавался синтетический рубин незначительной стоимости, говорится в сообщении управления.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Управление сообщило, что в 14 помещениях компаний Sagar Diamonds Limited, RHC Global Exports Limited, их директора Вайбхава Дипак Шаха (Vaibhav Dipak Shah) и их партнеров, ведущих свою деятельность в особой экономической зоне (ОЭЗ) Сурата, в Ахмедабаде и Мумбае, были проведены обыски.
Расследование касается уголовного дела, возбужденного в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, против приложения Power Bank (мобильное приложение), которое якобы обманывало тысячи простых людей.
Управлении по поддержанию правопорядка заявило, что этим приложением для кредитования управляли граждане Китая при попустительстве своих партнеров в Индии, включая Вайбхава Дипака Шаха и Sagar Diamond Ltd. Доходы от преступления, связанного с предполагаемым мошенничеством, совершенным через приложение, принадлежали компании Sagar Diamonds, зарегистрированной на Фондовой бирже Ботсваны, и другим.
Ряд производственных подразделений организаций в ОЭЗ Сурат были признаны причастными к непомерному завышению стоимости импорта/экспорта бриллиантов, драгоценных камней и других драгоценных металлов и выводу средств за границу под видом фиктивного импорта. В качестве драгоценного камня выдавался синтетический рубин незначительной стоимости, говорится в сообщении управления.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
